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KYC Specialist (w/m/d)

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Deine Mission

ast Du keine Lust still zu stehen? Dann bist Du bei DIMOCO genau richtig!

Wir sind auf der Suche nach einer dynamischen Persönlichkeit mit dem Willen zur Weiterentwicklung und zum Erfolg.

In dieser spannenden Funktion bist Du verantwortlich für die regelmäßigen KYC und Onboarding Prüftätigkeiten und agierst als wichtiges Bindeglied zwischen dem Bereich AML Compliance und dem Bereich Markt bzw. Vertrieb.

Klingt aufregend? Dann lies weiter! Backhand Index Pointing Down 

Was Du machen wirst

  • Mitarbeit beim Onboarding neuer Kunden sowie Prüfung der KYC-Dokumente anhand regulatorischer, geldwäsche- und risikospezifischer Kriterien
  • Durchführung umfassender Screenings und Background Checks, um Risiken wie Sanktionen, PEPs, Embargos und Risikobranchen frühzeitig zu erkennen
  • Analyse von Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen, um wertvolle Einblicke zu gewinnen und mögliche Risiken zu identifizieren
  • Ordnungsgemäße Dokumentation der KYC-Prüfung sowie laufende Pflege der Daten im CRM und der Kundenablage
  • Regelmäßige und anlassbezogene KYC-Überprüfungen bestehender Geschäftspartner sowie die Untersuchung interner Warnsignale und Hinweisindikatoren
  • Bearbeitung anfallender Alerts in World Check oder WebShield
  • Ansprechpartner für interne und externe Anfragen für KYC und AML-Prozesse
  • Aufbereitung von Reports und ad-hoc Auswertungen

Dein Profil:

  • Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliche Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Du konntest bereits Erfahrungen im Banken- oder Kreditkarten-Bereich bzw. AML & KYC sammeln
  • Hohe Lösungskompetenz und ausgezeichnete Kunden- und Serviceorientierung zeichnen Dich aus
  • Du hast keine Scheu vor komplexen Herausforderungen und kannst vernetzt und analytisch denken
  • “hands-on”- und “can do”-Mentalität sind schon immer Bestandteile Deines Lebensmottos
  • Diskretion, Selbstständiges Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein sind ebenso selbstverständlich für Dich
  • Verhandlungsfähige Englischkenntnisse, Deutsch ist von Vorteil
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DISCLAIMER

Please note we will not accept any candidate profiles sent unrequested and unsolicited by recruiting agencies. We collaborate with preferred providers based on framework agreements and will not pay any fees to recruiting agencies without an agreement. Should we receive a candidate profile from a recruiting agency with which there is no framework agreement, and should the respective candidate be considered or hired, this will not entitle the recruiting agency to claim payment or fees. 

Up for the challenge? Let’s get in touch Backhand Index Pointing Down

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